公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-001



证券代码：833673 证券简称：茂莱光学 主办券商：国金证券



南京茂莱光学科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月5日



2、会议召开地点：茂莱光学会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：范浩



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-001



(一)审议通过《关于全资子公司香港茂莱向关联方Moonlight



Technology Limited 拆借资金暨关联交易的议案》



1、议案内容



全资子公司香港茂莱因开拓市场的需要，向关联方 Moonlight



Technology Limited拆借资金217万美元，借款年利率参照伦敦同



业拆借利率（Libor）确定为3.65%，借款期限为1年。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席本次股东大会的3名股东包括南京茂莱投资咨询有限公司、



范一、范浩,本议案的交易对方为公司实际控制人范一、范浩控制的企业,公司股东南京茂莱投资咨询有限公司亦为范一、范浩控制的企业,全体股东均为本议案的关联方,无非关联方股东,故股东大会审议本议案时全体股东均不回避表决。



三、备查文件目录



《南京茂莱光学科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》



南京茂莱光学科技股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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