公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-023



证券代码：833673 证券简称：茂莱光学 主办券商：国金证券



南京茂莱光学科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月13日，书面文件方



式。



2、会议召开时间：2016年12月19日



3、会议召开地点：江苏省南京市江宁区铺岗街398号公司会议



室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：范浩



6、会议主持人：范浩



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



公告编号：2016-023



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于全资子公司香港茂莱向关联方 Moonlight



Technology Limited 拆借资金暨关联交易的议案》。



1. 议案内容：



全资子公司香港茂莱因开拓市场的需要，向关联方 Moonlight



Technology Limited拆借资金217万美元，借款年利率参照伦



敦同业拆借利率（Libor）确定为3.65%，借款期限为1年。



2. 议案表决结果：



因董事范浩、范一、宋治平为交易对方股东,需回避表决,与该 关联交易无关的董事只有2 名，无法对提案进行表决，该议案需提交股东大会审议。



3. 回避表决情况：



董事范一、范浩、宋治平回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议



案》。



1. 表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



三、 备查文件目录



（一）《南京茂莱光学科技股份有限公司第一届董事会第七次会 公告编号：2016-023



议决议》



（二）借款合同



南京茂莱光学科技股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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