公告日期：2016-06-27

公告编号：2016-011

证券代码：833673 证券简称：茂莱光学 主办券商：国金证券

南京茂莱光学科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2016 年 6 月 21 日， 书面文件方式。

2、会议召开时间：2016 年 6 月 24 日

3、会议召开地点： 江苏省南京市江宁区铺岗街 398 号公司会议

室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：范浩

6、会议主持人：范浩

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，

所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-011

二、 议案审议情况

1、审议通过《关于浦英武辞去公司董事、副总经理职务与选举

徐杰为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

议案主要内容： 由于公司董事、副总经理浦英武女士因个人原因

提请辞去所担任的公司董事、副总经理的职务， 导致公司董事会成员

人数低于法定最低人数， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会提名徐杰先生为公司第一届董事会成员，任职期限自股东大会

选举通过之日起至第一届董事会届满之日。徐杰先生符合《公司法》

等相关的法律法规规定的任职资格。

徐杰先生简历：

徐杰，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

1993 年 8 月至 2005 年 12 月就职于中国银行江苏省分行公司业务处，

任营销中心负责人、高级客户经理；2006 年 1 月至 2008 年 8 月，就

职于南京鹏德科技有限公司，任副总裁兼财务总监；2008 年 9 月至

2011 年 3 月，就职于北京华扬大通国际投资有限公司，任副总裁兼

财务总监；2011 年 4 月至 2015 年 9 月，就职于南京欧帝科技有限公

司，任运营总监、财务总监兼董秘；2015 年 10 月至今河北宜农网络

科技有限公司，任市场总监。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

公告编号：2016-011

经与会董事签字确认的《南京茂莱光学科技股份有限公司第一

届董事会第五次会议决议》。

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 27 日
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