公告日期：2022-05-18

证券代码：833669 证券简称：携泰健康 主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长颜壮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2022年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。





该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：



公司 2022 年度财务预算方案

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》……
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