公告日期：2022-04-26

证券代码：833669 证券简称：携泰健康 主办券商：国元证券
携泰健康科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833669 携泰健康 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市新站区新海大道 488 号公司八楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对公司 2021 年度经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对公司 2021 年度履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配的预案》

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。（七）审议《公司 2022 年度投资理财方案》

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《公司续聘 2022 年度会计师事务所》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期壹年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（九）审议《关于公司会计政策变更》

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-008）。
（十）审议《关于修订<公司章程>》

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容。据此，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订
完善。

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

为了提升挂牌公司治理水平，保……
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