公告日期：2022-04-26

证券代码：833669 证券简称：携泰健康 主办券商：国元证券
携泰健康科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为规范携泰健康科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的法人治
理结构,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《携泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构。股东
大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。

第五条 公司召开股东大会，应当在会议结束后将相关决议公告披露。

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对定向增发新股、公司到境内外上市作出决议；

（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%以上的事项；

（十四）审议股权激励计划或变更方案；


（十五）审议批准公司与关联法人发生的日常交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1，000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的，以及除日常关联交易之外的其他关联交易。审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

（十六）审议批准公司单笔向银行等金融机构申请金额人民币 5000 万元以上，或占公
司最近一期经审计总资产值 50％以上的借款（包括质押、抵押及保证担保等方式借款，以下均同）；连续 12 个月内累计借款人民币 10000 万元以上的借款；

（十七）公司发生的交易（提供担保、受赠现金除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条所称“交易”包括下列事项：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公司……
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