公告日期：2016-10-24

公告编号： 2016-091

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证券代码： 833664 证券简称： 威特龙 主办券商： 广发证券

威特龙消防安全集团股份公司

2016 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第八次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 11 月 8 日 09 时 30 分

结束时间： 2016 年 11 月 8 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

公告编号： 2016-091

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 3 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

议案一： 《 关于授信银行变更的议案》

以上议案经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过， 具体内

容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 《 威特龙消

防安全集团股份公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》

（2016-089） 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 法人股东代表凭证券账户卡、 法定代表人证明书或法人授

权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、 自然人

股东凭本人身份证办理登记。 自然人股东委托他人出席的， 受托人

凭本人身份证、 授权委托书、 委托人身份证复印件办理登记， 该股

东代理人不必是本公司股东。 3、 股东可以通过信函或传真方式办

理登记， 公司不受理电话登记。

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(二)登记时间: 2016 年 11 月 3 日（上午 09 时 00 分-12 时 00 分）；

下午 13 时 00 分-15 时 00 分）；

(三)登记地点:

公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 公司董事会秘书黄茜

联系地址： 成都市高新西区西区大道 99 号附 9 号

传真： 028-66765699

电话： 028-66765699

(二)会议费用： 与会股东交通及住宿费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 威特龙消防安全集团股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董 事 会

2016 年 10 月 24 日

临时提案请于会议召开十日前提交。
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