公告日期：2024-05-21

证券代码：833662 证券简称：大地生物 主办券商：长江承销保荐
荆州大地生物工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
53,247,361 股，占公司有表决权股份总数的 67.7124%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李耿、种传学因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李威因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告>的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告>的议案》
1.议案内容：

2023 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>
的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：


2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案>
的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不予分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数……
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