公告日期：2017-04-25

证券代码：833661 证券简称：华夏龙晖 主办券商：国金证券



华夏龙晖（北京）汽车电子科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，邮件形式。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：北京金龙潭大酒店四层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：刘志玉先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事



共1人。



董事程俐瑛女士因个人原因不能亲自出席会议，委托董事李朝晖先生出席，并审议相关议案及签署相关文件。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》



1、议案内容



总经理就2016年度公司经营情况及总经理的履职情况向董事会进



行总结汇报，并提交2017年度公司经营计划。



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》



1、议案内容



详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《华夏龙晖（北京）汽车电子科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》，公告编号：2017-004、2017-005



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（三）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》



1、议案内容



董事长就 2016 年度公司经营情况及董事会在完善公司治理、内部



风险控制和企业战略发展的工作作出总结汇报。



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（四）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》



1、议案内容：2016年度财务决算



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（五）审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》



1、议案内容



为确保公司持有充足的现金流以保证生产经营正常进行和公司稳定发展,公司董事会拟 2016 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（六）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》



1、议案内容



根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场



竞争力、研发实力和经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，提交了《2017年度财务预算报告》 2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（七）审议通过《关于〈2016年度审计报告〉的议案》……
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