公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-034

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10：00。


公告编号：2024-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833653 凯东源 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所的两位律师现场见证。
（七）会议地点

深圳市龙华区民治街道民治大道嘉熙业写字楼 10 楼 1001 室深圳市凯东源
现代物流股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事王德祥、姚远、王文胜对 2023 年度履职情况进行了述职，详细内容见公司发布的公告《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-

公告编号：2024-034

033）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，公司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、……
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