公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-005

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 1 月 5 日审议并通过：

提名肖振东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,835,000 股，占公司股本的 5.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋钰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,100,000股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐开兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,707,500 股，占公司股本的 4.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名董中浪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚远先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德祥先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-005

提名鄢光敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

鄢光敏，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备法律职业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董事资格。2004 年至 2023 年期间，在广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所从事律师职业，在广东佳隆食品股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司担任董事长助理、公司副总裁、董事会秘书等职务，在公司上市、投资并购、上市公司规范治理、风险控制等方面具备丰富经验。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年1 月 5 日审议并通过：

提名刘建福先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,061,000 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。
提名王燕芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 1
月 5 日审议并通过：

提名刘远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 344,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


公告编号：2024-005

公司董事……
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