公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：肖振东

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王文胜、徐开兵、王德祥、董中浪因无法到场以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》


公告编号：2024-001

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 15 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥、鄢光敏为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中候选人肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥为连任董事。

鄢光敏，女，1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备法律职业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董事资格。2004 年至 2023 年期间，在广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所从事律师职业，在广东佳隆食品股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司担任董事长助理、公司副总裁、董事会秘书等职务，在公司上市、投资并购、上市公司规范治理、风险控制等方面具备丰富经验。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟制定《深圳市凯东源现代物流股份有
限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-001

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司
于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于……
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