公告日期：2023-04-20

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 18 日第三届董事会第七次会议做出决定召开 2022 年年度
股东大会的决议，提议于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会。本
次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833649 宝美户外 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京观韬中茂（南京）律师事务所惠江平、宋银珠律师
（七）会议地点

南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于 2022 年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2022 年董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于 2022 年监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年度权益分派事项》
议案内容：基于公司 2023 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郜永红。
（八）审议《制定<年度报告重大差错责任追究制度>》

议案内容：江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江苏宝美户外用品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构》

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理签约等事宜。
（十）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》

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