公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-028

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：郜永红

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郜永红因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-028

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2022 年度 1-6 月份运行情况，公司编写《江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容请详阅《江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏宝美户外用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年半年度报告

江苏宝美户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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