公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-024

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：郜永红

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月届满，为顺利完成董事会换届选
举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郜永红先生、段兴民先生、

公告编号：2021-024

卜俊先生、刘煊先生、林国雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。为保障董事会的正常运行，公司第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

（1） 提名郜永红先生为公司第三届董事会董事候选人

郜永红先生，出生于 1970 年 6 月 25 日，中国国籍，拥有新西兰居留权，
毕业于南京大学企业管理专业，本科学历。1993 年 6 月至 1996 年 3 月，任
上海申大公司业务部业务经理；2000 年 6 月至 2015 年 3 月，任南京荣瑞服
装有限公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 6 月任南京瑞邦服装有限公司总
经理；2015 年 6 月公司改制后至今任公司董事长、总经理。

（2） 提名段兴民先生为公司第三届董事会董事候选人

段兴民先生，出生于 1957 年 12 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，
古典文学大专文凭。1983 年 4 月至 1992 年 4 月，南京服装五厂经营科科长。
1992 年 5 月至 1992 年 11 月，建邺区工业公司下属新安服装厂经营厂长。
1992 年 12 月至 1997 年 2 月，江苏畜产进出公司直属外资企业“江苏东星服
装皮草有限公司”经营部经理，总经理助理。1997 年 3 月至 2004 年 10 月，
南京可雅纺织服装有限公司总经理。2004 年 11 月至 2010 年元月，南京荣瑞
服装实业有限公司生产部经理，副总经理。2010 年 2 月至 2015 年 8 月，北
京建侬体育用品有限公司华东分公司总经理。2015 年 10 月至 2017 年 7 月，
舜天集团下属信兴工贸公司业务顾问。2019 年 6 月至今任公司董事。

（3） 提名卜俊先生为公司第三届董事会董事候选人

卜俊先生，出生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年
7 月毕业于南京大学，国际贸易专业，取得本科学历。2005 年 6 月至 2010 年
9 月，任南京边城体育用品股份有限公司市场部市场总监；2011 年 11 月至
2012 年 2 月，任上海一号营网络科技有限公司副董事长；2012 年 2 月至 2014
年 3 月，任南京新铺科技有限公司执行副总经理；2014 年 4 月至 2016 年 12
月，任江苏宝美户外用品股份有限公司策略顾问；2017 年 1 月至今，任南京小白杨网络科技有限公司总经理。2018 年 1 月至今任公司董事。


公……
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