公告日期：2017-02-14

证券代码：833645 证券简称：安联锐视 主办券商：兴业证券



珠海安联锐视科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月10日



2.会议召开地点：本公司会议室（广东省珠海国家高新区科技六路100号）。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐进先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份51,600,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议《关于珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行A股股



票并在创业板上市方案的议案》



1.议案内容：



本次发行股票的方案如下：



（1）股票种类：人民币普通股（A股）



（2）每股面值：人民币1.00元



（3）拟上市地点：深圳证券交易所（创业板）



（4）发行数量：发行数量不超过1720万股。实际发行的总规模



将根据公司与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定。



（5）发行对象：符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定资格的询价对象和在深圳证券交易所开设股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。



（6）发行方式：授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式。



（7）定价方式：授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，采用通过向询价对象初步询价确定发行价格区间、并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，或国家有关部门规定的其他方式。



（8）承销方式：采取由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。



（9）发行方案有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。



2.议案表决结果



同意股数51,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议《关于授权办理首次公开发行 A 股股票并在创业板上市具



体事宜的议案》



1.议案内容：



公司授权董事会全权办理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板



上市相关事宜。



2.议案表决结果



同意股数51,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议《关于珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行A股股



票并在创业板上市募集资金用途的议案》



1.议案内容：



为了推进公司发展战略的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市。 公司制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告》，公司首次公开发行A股新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：视频监控产品生产线技改与产能扩张建设项目、研发中心建设项目、营销运营平台建设项目、补充流动资金。



2.议案表决结果



同意股数51,600,000股，占本次股东大会……
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