公告日期：2019-08-09

证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券
瀚高基础软件股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟在国内设立 11 个全资子公司。具体信息请见“二、投资标的基本情况”。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 9 日在公司
会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议经审议，与会董事一致通过了如下决议：审议通过《关于投资设立 11 个全资子公司》议案，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：瀚高软件（南京）有限公司

注册地：江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-239 号

经营范围：计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理及储存服务；信息系统集成服务；网络工程设计、施工；电子设备、网络设备销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

瀚高基础软件股 5,000,000.00 货币 认缴 100%
份有限公司
（二）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：瀚高基础软件（杭州）有限公司
注册地：浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 2 幢 6 层
经营范围：数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

瀚高基础软件股 5,000,000.00 货币 认缴 100%
份有限公司
（三）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：瀚高软件（广州）有限公司
注册地：广东省广州市天河区潭村路 348 号 1505 房
经营范围：软件开发；数据处理和储存服务；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；计算机技术转让服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机和辅助设备修理；技术进出口；软件零售；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：


投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

瀚高基础软件股 5,000,000.00 货币 认缴 100%
份有限公司
（四）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
……
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