公告日期：2019-08-09

证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与电话会议相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长苗健先生

6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。



董事高玉柱因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立 11 个全资子公司》议案

1.议案内容：



为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及

可持续发展能力，公司拟在国内设立 11 个全资子公司。具体情况如下：



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