公告日期：2019-04-08

瀚高基础软件股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苗健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数48,729,118股，占公司有表决权股份总数的74.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苗健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名苗健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。苗健先生不属于失信联合惩戒对象。





同意股数48,729,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举王建波先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王建波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王建波先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数48,729,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举卢健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名卢健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。卢健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数48,729,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于选举高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。高玉柱先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数48,729,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举王辉女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王辉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数48,729,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》

会审议通过之日起至……
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