公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-024
证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券
瀚高基础软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举苗健先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命王建波先生担任公司总经理，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命卢健先生担任公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命张鲁敏先生担任公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命倪万龙先生担任公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命王辉女士担任公司财务总监，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命王辉女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由全体董事共同推举董事苗健先生主持。


公告编号：2019-024
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长苗健先生持有公司股份30,678,375股，占公司股本的46.81%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王建波先生持有公司股份1,589,250股，占公司股本的2.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢健先生持有公司股份2,968,875股，占公司股本的4.53%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张鲁敏先生持有公司股份791,700股，占公司股本的1.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理倪万龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书王辉女士持有公司股份78,000股，占公司股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举朱海敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事朱海敏女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席朱海敏女士持有公司股份282,751股，占公司股本的0.43%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
倪万龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月，

公告编号：2019-024
毕业于济南市农业学校，计算机及应用专业，中专学历。2014年7月毕业于中国石油大学工商管理专业，本科学历；2000年5月到2001年12月，就职于济南开发区天博计算机科贸中心，任金融客户销售经理；2002年1月至2003年6月，就职于深圳桑达电信技术有限公司，任区域销售主管。2003年7月至2004年10月，就职于浪潮通用软件有限公司，任ERP软件销售经理；2004年10月至2007年11月，就职于戴尔(中国)有限公司，任高级客户经理；2007年12月至2008年1月，自由职业；2008年2月至2010年5月，就职于北京启明星辰信息技术股份有限公司山东分公司，任区域销售主管；2010年6月至2015年6月，就职于国际商务机器（中国）有限公司，任软件部高级产品销售经理；2015年7月至2016年11月，就职于甲骨文(中国)软件系统有限公司，任大数据&商务智能部门高级销售经理；2016年12月至今，历任公司总经理助理兼营销中心副总……
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