公告日期：2019-03-22

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第二届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苗健先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。



董事高玉柱因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苗健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及

期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。



苗健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王建波先生继续担任公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王建波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。



王建波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举卢健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名卢健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。



卢健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《关于选举高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。



高玉柱先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举王辉女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王辉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。



王辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。



张鲁敏先生不属于失信联合惩戒对象。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举陈全捷先生担任公司第三届董事会董事》议案

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