公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001

证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苗健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数42,864,750股，占公司有表决权股份总数的74.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合瀚高基础软件股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发



公告编号：2019-001

展情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2019年预计金额

公司控股股东、实际控



制人、董事长苗健及其



配偶贾辉，股东、董事、



关联方无偿为公司银



副总经理卢健及其配偶



关联担保 行借款或授信额度提 不超过3,000万元

赵静，股东、副总经理



供担保



张鲁敏及其配偶林颖，



股东、董事、总经理王



建波及其配偶陈殿蓉



2.议案表决结果：



同意股数6,836,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东苗健先生持有公司股份30,678,375股，关联股东王建波先生持有公司股份1,589,250股,关联股东卢健先生持有公司股份2,968,875股，关联股东张鲁敏持有公司股份791,700股，合计持有股份36,028,200股，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年1月10日


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