公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-032

证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司



第二届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苗健先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事高玉柱因个人原因以电话会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司<2018年第三季度报告>》议案

1.议案内容：





公告编号：2018-032

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》



瀚高基础软件股份有限公司

董事会


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