公告日期：2019-05-08

南通华隆微电子股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑剑华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数13,260,000股，占公司有表决权股份总数的99.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事

会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2018年年度

监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配。





同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《华隆微电：2018年度报告》及《华隆微电：2018

年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司2018年<审计报告>》。

2.议案表决结果：



同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司委托南通曜能精密模具有限公司实施加工业务，预计金额约200万元。

2、公司向深圳市爱普……
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