公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-011



证券代码：833642 证券简称：华隆微电 主办券商：金元证券



南通华隆微电子股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月1日9:00



结束时间：2018年6月1日10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-011



本次股东大会的股权登记日为2018年5月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于董事会换届选举的议案》



（二）审议《关于监事会换届选举的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间: 2018年6月1日上午8时



(三)登记地点:



公司会议室。



公告编号：2018-011



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址： 南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组



2、联系电话： 13962917782



3、传真： 0513-86638998



4、邮政编码： 226371



5、联系人： 金左霞



(二)会议费用：交通食宿费用各参会人员自费。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



（一）《南通华隆微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）《南通华隆微电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



南通华隆微电子股份有限公司



董事会



2018年5月16日




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