公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-031



证券代码：833642 证券简称：华隆微电 主办券商：金元证券



南通华隆微电子股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月20日



2.会议召开地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郑剑华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份13,260,000股，占公司股份总数的99.25%。



公告编号：2017-031



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1.议案内容



继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年



度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。



2.议案表决结果：



同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于提名金左霞女士为公司新任董事的议案》1.议案内容



鉴于公司董事马永利先生因病逝世，根据《公司法》的要求及公司的经营发展需要，董事会提名金左霞女士为公司新任董事，任期与公司第一届董事会相同。



2.议案表决结果：



同意股数13,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-031



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《南通华隆微电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。



南通华隆微电子股份有限公司



董事会



2017年12月20日




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