公告日期：2017-04-21

证券代码：833642 证券简称：华隆微电 主办券商：金元证券



南通华隆微电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、董事会通知的时间及方式：2017年4月13日以电话方式发出通知。



2、会议召开时间：2017年4月20日上午10:00。



3、会议地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。



4、召开方式：现场会议。



5、会议主持人：公司董事长郑剑华。



6、本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



公司现有董事5人，应出席董事5人，实际出席董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名苏建国先生为公司新任董事的议案》，



该议案尚需提请公司股东大会审议。



1、议案内容



鉴于公司董事刘雅玲女士因个人原因辞职，根据《公司法》的要求及公司的经营发展需要，董事会拟提名苏建国先生为公司新任董事，任期与公司第一届董事会相同。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



（二）审议通过《关于聘任苏建国先生为公司副总经理的议案》，



该议案无需提请公司股东大会审议。



1、议案内容



鉴于公司副总经理刘雅玲女士的离职，出于公司的业务发展需要，现聘任苏建国先生为公司副总经理，任职期限自任命之日起至公司第一届董事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



（三）审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》，



该议案无需提请公司股东大会审议。



1、议案内容



提议于2017年5月10日召开公司2017年度第一次临时股东大



会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



三、 备查文件目录



(一) 《南通华隆微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议



决议》。



特此公告。



南通华隆微电子股份有限公司



董事会



2017年4月21日



苏建国个人简历



苏建国，男，1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权。1987



年7月年毕业于常州信息工程学院，机械设计专业，2005年获得中



国人民大学MBA结业证书（在职）。1987年9月至1992年8月在南



通无线电厂任设计工程师；1992年9月至1996年4月在美国驻深圳



PIC公司任UL实验室主任，专门从事机械高速运动及寿命的研究及



验证； 1996年5月至2009年12月进入南通富士通微电子有限公司



先后从事设备管理，生产管理工作，历任维修主管、塑封课长、生产部部长助理，智能生产部副部长等职； 2009年12月至2017年2月在华达微电子集团金泰科技公司，担任副总经理一职； 2017年3月至今就职于南通华隆微电子股份有限公司技术部。苏建国先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。苏建国先生不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。




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