公告日期：2017-04-19

证券代码：833642 证券简称：华隆微电 主办券商：金元证券



南通华隆微电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月19日



2.会议召开地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郑剑华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份13,360,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《公司2016年度以应收账款及固定资产提供



反担保的议案》



1.议案内容



南通市科技创新担保有限公司为公司贷款6,000,000.00元提供



担保，公司以5,500,000.00元的应收账款向南通市科技创新担保有



限公司提供质押反担保和价值5,151,023.28元的固定资产向南通市



科技创新担保有限公司提供抵押反担保。



2.议案表决结果：



同意股数13,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数13,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2



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董事会工作报告就 2016 年董事会的工作情况进行了回顾，并对



2017年的工作思路及重点进行了阐述。



2.议案表决结果：



同意股数13,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告就 2016 年监事会的工作情况进行了回顾，并对



2017 年的工作思路及重点进行了阐述。



2.议案表决结果：



同意股数13,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司根据 2016 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数



据，编制了公司 2016年年度财务决算报告。



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