公告日期：2017-03-30

证券代码：833642 证券简称：华隆微电 主办券商：金元证券



南通华隆微电子股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、董事会通知的时间及方式：2017年3月18日以电话方式发出通知。



2、会议召开时间：2017年3月28日10:00。



3、会议地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。



4、召开方式：现场会议。



5、会议主持人：公司董事长郑剑华。



6、本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



公司现有董事5人，应出席董事5人，实际出席董事5人。



二、会议表决情况：



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《公司2016年度以应收账款及固定资产提供



反担保的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：南通市科技创新担保有限公司为公司贷款



6,000,000.00元提供担保，公司以5,500,000.00元的应收账款向南



通市科技创新担保有限公司提供质押反担保和价值5,151,023.28元



的固定资产向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（三）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（五）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。



公司本年度利润不向股东进行分配。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（六）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。



议案内容：详见《南通华隆微电子股份有限公司2016年年度报告》及《南通华隆微电子股份有限公司年度报告摘要》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（七）审议通过了《南通华隆微电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《南通华隆微电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告内详细说明了2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。



表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。



（八）审议通过了《公司2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（九）审议通过了公司2016年《审计报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（十）审议通过了《关于预计公司2017年度与关联方日常关联交易的议案》



议案内容：1、公司委托南通曜能精密模具有限公司实施加工业务，预计金额约80万元。



2、公司委托南通博实半导体技术有限公司实施加工业务，预计金额约80万元。



3、公司向深圳市爱普达微电子有限公司销售产品，预计金额约100万。



4、公司出租厂房给南通曜能精密模具有限公司，年租金为



12,600.00元



表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。



（十一）审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



（十二）审议通过了《关于新建LED驱动集成电路封装与测试项



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