公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-028



证券代码：833641 证券简称：小西牛 主办券商：民生证券



青海小西牛生物乳业股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，邮件。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园区经二路北段 10号公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席魏海珍



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-028



（一）审议通过《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度



报告》的议案



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公 司监事会对《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，该议案内容详见全国股份转让系统公司指定 的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），小西牛公告 2017-026《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度报告》并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统 公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《青海小西牛生物乳业股份有 限公司2017年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-028



无



三、 备查文件目录



(一) 《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届监事会第三次



会议决议》。



（二）《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度报告》



青海小西牛生物乳业股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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