公告日期：2017-08-29

证券代码：833641 证券简称：小西牛 主办券商：民生证券



青海小西牛生物乳业股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，邮件。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段 10号公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王维生



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度



报告》的议案



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，该议案内容详见全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），小西牛公告2017-026《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度报告》并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（二）审议通过《青海小西牛生物乳业股份有限公司聘任总经理》



的议案



1、 议案内容：



根据公司管理需要，提议董事长王维生先生担任总经理职务并履行职责。



2、 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



王维生回避表决



（三）审议通过《青海小西牛生物乳业股份有限公司补选董事》的



议案



1、 议案内容：



根据公司管理需要，提议周莹珠先生担任董事并履行职责。



2、 议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案通过本次会议审议后，将提交公司2017年第二次临时股



东大会审议。



三、 备查文件目录



(一) 《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届董事会第三次会



议决议》；



（二）《青海小西牛生物乳业股份有限公司2017年半年度报告》。



特此公告。



青海小西牛生物乳业股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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