公告日期：2017-04-26

证券代码：833641 证券简称：小西牛 主办券商：民生证券



青海小西牛生物乳业股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，邮件。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段 10号公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王维生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案



1、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



无



(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案



1. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



无



3. 提交股东大会表决情况：



该议案通过本次会议审议后，将提交公司2016年度股东大会审



议。



（三）审议通过《2016年度报告及摘要》议案



1. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



无



3. 提交股东大会表决情况：



该议案通过本次会议审议后，将提交公司2016年度股东大会审



议。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》议案



1. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



无



3. 提交股东大会表决情况：



该议案通过本次会议审议后，将提交公司2016年度股东大会审



议。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》议案



1. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



无



3. 提交股东大会表决情况：



该议案通过本次会议审议后，将提交公司2016年度股东大会审



议。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》



1. 议案内容



根据中准会计师事务所有限公司出具的“中准审字[2017]1524号”审计报告，公司2016年初未分配利润7,805.41万元，2016年度实现净利润1,859.42万元，提取法定盈余公积金185.94万元后。2016年末可供股东分配的利润为9,478.88万元。



结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，报告期分红方案为：本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。



2. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



该议案通过本次会议审议后，将提交公司2016年度股东大会审



议。



（七）审议通过《提议召开2016年度股东大会的议案》



1. 议案内容



根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司于2017年5月19



日召开2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。



2. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



三、 ……
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