公告日期：2017-01-18

证券代码：833641 证券简称：小西牛 主办券商：民生证券



青海小西牛生物乳业股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月6日，电子邮件。



2、会议召开时间：2017年1月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：王维生先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举王维生先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日，任期三年。



2、议案表决结果



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无



4、提交股东大会表决情况



不需要。



（二）审议通过《关于聘任毛利军先生为公司总经理的议案》



1、议案内容



根据公司经营管理的需要，公司拟聘任毛利军先生为公司总经理，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日，任期三年。



2、议案表决结果



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无



4、提交股东大会表决情况



不需要。



（三）审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》



1、议案内容



根据公司章程规定，公司高管由董事会聘任或解聘。公司拟聘任以下副总经理及财务总监，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日，任期三年：



（1）聘任周莹珠先生为副总经理；



（2）聘任王鹏先生为副总经理；



（3）聘任张玉琴女士为副总经理；



（4）聘任蓟廷梅女士为财务总监。



2、议案表决结果



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无



4、提交股东大会表决情况



不需要。



（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会人员组成



的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟在董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。



提名委员会组成人员为：王维生、王鹏、李勇、任萱、程友海，召集人为程友海；



战略委员会组成人员为：王维生、毛利军、王鹏、李康林、赵侠、任萱、程友海，召集人为王维生；



审计委员会组成人员为：王鹏、刘佳、李勇、任萱、程友海，召集人为李勇；



薪酬与考核委员会组成人员为：毛利军、刘佳、李勇、程友海、任萱，召集人为任萱。



2、议案表决结果



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘任周莹珠先生为董事会秘书的议案》



1、议案内容



根据公司管理需要，聘任周莹珠先生担任公司董事会秘书。任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日，任期三年。



2、议案表决结果



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无



4、提交股东大会表决情……
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