公告日期：2017-01-18

证券代码：833641 证券简称：小西牛 主办券商：民生证券



青海小西牛生物乳业股份有限公司



关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、董事长、高级管理人员换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年1月18日审议并通过：



选举王维生先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自 2017



年1月18日至2020年1月17日；



聘任毛利军先生为公司总经理，任职期限自2017年1月18日至



2020年1月17日；



聘任周莹珠先生为副总经理、董事会秘书，任职期限自2017年



1月18日至2020年1月17日；



聘任王鹏先生为副总经理，任职期限自2017年1月18日至2020



年1月17日；



聘任张玉琴女士为副总经理，任职期限自 2017年1月 18日至



2020年1月17日；



聘任蓟廷梅女士为财务总监，任职期限自 2017年1月 18日至



2020年1月17日。



本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事



9人，会议由王维生先生主持。



以上决议表决情况为：



会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：9票同意；0票



反对；0 票弃权。



2、监事会主席换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年1月18日审议并通过：



选举魏海珍女士为公司第三届监事会主席，任职期限自2017年



1月18日至2020年1月17日。



本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事



3人。会议由魏海珍女士主持。



以上决议表决情况为：



会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：3 票同意；0票



反对；0 票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



选举董事长王维生先生持有公司23,509,372股，占公司股本的



55.97%；



聘任总经理毛利军先生持有公司0股，占公司股本的0%；



聘任副总经理、董事会秘书周莹珠先生持有公司0股，占公司股



本的0%；



聘任副总经理王鹏先生持有公司0股，占公司股本的0%；



聘任副总经理张玉琴女士持有公司3,375,000股，占公司股本的



8.04%；



聘任财务总监蓟廷梅女士持有公司0股，占公司股本的0%；



选举监事会主席魏海珍女士持有公司0股，占公司股本的0%。



（三）任命/免职的原因



公司董事长、高级管理人员及监事会主席换届选举。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



(一) 青海小西牛生物乳业股份有限公司《第三届董事会第一次



会议决议》；



(二) 青海小西牛生物乳业股份有限公司《第三届监事会第一次



会议决议》。



青海小西牛生物乳业股份有限公司



董事会



2017年1月18日




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