公告日期：2016-05-10

证券代码：833641 证券简称：小西牛 主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月10日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王维生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年4月 20 日在全国股份转让系统公司指定的

信息披露平台（ http://v2.neeq.com.cn/）上披露了本次股东大会

的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《小西牛股份2015 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

《小西牛股份2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《小西牛股份2015 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

《小西牛股份2015 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《小西牛股份2015年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

《小西牛股份2015年度报告及摘要》，该议案内容已于 2016年

4月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（ http://v2.neeq.com.cn/）上披露。

2.议案表决结果

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《小西牛股份年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容

《小西牛股份年报信息披露重大差错责任追究制度》，该议案内容已于 2016 年4月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（ http://v2.neeq.com.cn/）上披露。

2.议案表决结果

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《小西牛股份2015年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

《小西牛股份2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《小西牛股份2016年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

《小西牛股份2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果
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