公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-067



证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司



2020 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日



2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王星荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数69,652,866 股，占公司有表决权股份总数的 94.6885%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-067



公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，进一步完善公司资本规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。



具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-063）。2.议案表决结果：



同意股数 69,652,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 相关事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限为自公司股东大会通 过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；





公告编号：2020-067



（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 69,652,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2020 年第五次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股……
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