公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-042



证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司



第四届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王新武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等规定，公司对 2017 年度、2018 年度、2019 年度报



公告编号：2020-042



表重新进行梳理，对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了调整。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-043）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司实际控制人认定情况的议案》

1.议案内容：



公司于 2015 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。根

据公司于 2015 年 9 月 18 日在信息披露平台披露的《公开转让说明书》，公司原

认定实际控制人为王星荣、王声谋和王声强三兄弟。根据中国证券监督管理委员会的有关规定，基于从严把握和审慎认定的精神和原则，公司现将王星荣、王声谋和王声强三兄弟及王汉钦、王金城认定为公司的共同实际控制人。



具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司关于更正实际控制人认定情况的公告》（公告编号：2020-044）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-045）。





公告编号：2020-042



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和年度报告摘要

的议案》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）同日公告的《福建省三星电气股份有限公司 2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：202……
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