公告日期：2020-08-25

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2020年8月22日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日 10 时 00 分。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833637 福建三星 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省三星电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。
（二）审议《关于本次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。
（三）审议《关于本次公开发行股票上市前滚存利润分配的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（四）审议《关于制定<公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。
（五）审议《关于制定<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。
（六）审议《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。
（七）审议《关于填补首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。