公告日期：2020-08-18

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王星荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数67,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.2716%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（一）
1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为适应公司未来长期发展战略，根据《中华人民共和国公司法》等相关文件，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修改：
将《公司章程》“第七条 公司的营业期限为：2004 年 11 月 2 日至 2024 年
11 月 1 日。”修改为“第七条 公司为永久存续的股份有限公司。”

除以上条款外，其余条款不变。
2.议案表决结果：

同意股数 67,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（二）
1.议案内容：

为了优化公司法人治理结构，完善公司内部管理体系，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修改：

原规定 修订后

第一百零九条 董事会由 9 名董事组 第一百零九条 董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人，独立董事 3 人， 成，其中独立董事 3 人，其中 1 名独
其中一名独立董事应当为会计专业人 立董事应当为会计专业人士。董事会
士。 设董事长 1 人，同时根据需要可以设 1
董事会根据规定下设战略委员 名副董事长。

会、审计委员会、提名委员会、薪酬 董事会根据规定下设战略委员
与考核委员会共四个专门委员会。专 会、审计委员会、提名委员会、薪酬 门委员会对董事会负责，依照《公司 与考核委员会共四个专门委员会。专 章程》和董事会授权履行职责，专门 门委员会对董事会负责，依照《公司 委员会的提案应当提交董事会审议决 章程》和董事会授权履行职责，专门
定。 委员会的提案应当提交董事会审议决
定。

2.议案表决结果：

同意股数 67,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案内容
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

选举王星荣先生为公

1.01 67,875,000 100% 当选
司第四届董事会董事

选举王声谋先生为公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。