公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-025

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：董事长王星荣先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月 5 日收到公司持股 3%以上股东王星荣先生提交的《关于
福建省三星电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的临时提案》，现将有关情况说明如下：


公告编号：2020-025

1、《关于修订<公司章程>的提案》

为了优化公司法人治理结构，完善公司内部管理体系，王星荣先生提议公 司董事会可根据公司需要设 1 名副董事长，故提议对《公司章程》相应条款作 如下修改：

原规定 修订后

第一百零九条 董事会由 9 名董事组 第一百零九条 董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人，独立董事 3 人， 成，其中独立董事 3 人，其中 1 名独
其中一名独立董事应当为会计专业人 立董事应当为会计专业人士。董事会
士。 设董事长 1 人，同时根据需要可以设
董事会根据规定下设战略委员 1 名副董事长。

会、审计委员会、提名委员会、薪酬 董事会根据规定下设战略委员
与考核委员会共四个专门委员会。专 会、审计委员会、提名委员会、薪酬 门委员会对董事会负责，依照《公司 与考核委员会共四个专门委员会。专 章程》和董事会授权履行职责，专门 门委员会对董事会负责，依照《公司 委员会的提案应当提交董事会审议决 章程》和董事会授权履行职责，专门
定。 委员会的提案应当提交董事会审议决
定。

除以上条款外，其余条款不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。


公告编号：2020-025

福建省三星电气股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 7 日


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