公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-024

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2020年7月30日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本 次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 18 日 10 时 00 分。


公告编号：2020-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833637 福建三星 2020 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省三星电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-022）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-022）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；


公告编号：2020-024

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡；
4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代 表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 8 月 18 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：福建省三星电气股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王金城；联系电话：0595-22356328；传真：0595-22359869。
（二）会议费用：……
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