公告日期：2020-05-18

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王星荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数71,083,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



无

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》



1. 议案内容



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001） 和《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。



2. 议案表决结果



同意股数71,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》



1. 议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报2019年董事会工作。

2. 议案表决结果



同意股数71,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会工作。



2.议案表决结果



同意股数71,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年度财务决算报告。

2.议案表决结果



同意股数71,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2020年度财务预算报告。

2.议案表决结果



同意股数71,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容



根据《福建省三星电气股份有限公司章程》、《福建省三星电气股份有限公司高管人员薪酬管理办法》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率……
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