公告日期：2020-04-23

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十九条 对于监事会或股 第四十九条 对于监事会或股
东自行召集的股东大会，董事会和董事 东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权 会秘书将予配合，董事会应当提供股权
登记日的股东名册。 登记日的股东名册，并及时履行信息披
露义务。

第五十四条 股东大会的通知 第五十四条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限； 限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东 (三)以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；

(四)会务常设联系人姓名，电话号 (四)会务常设联系人姓名，电话号
码。 码。

(五）股东大会的股权登记日。 (五）股东大会的股权登记日：股
权登记日与会议日期之间的间隔不得
多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披
露时间。股权登记日一旦确定，不得变
更。

第五十六条 发出股东大会通知 第五十六条 发出股东大会通
后，无正当理由，股东大会不应延期或 知后，无正当理由，股东大会不应延期取消，股东大会通知中列明的提案不应 或取消，股东大会通知中列明的提案不取消。一旦出现延期或取消的情形，召 应取消。确需延期或者取消的，公司应集人应当在原定召开日前至少2个工作 当在股东大会原定召开日前至少2个交
日公告并说明原因。 易日公告，并详细说明原因。

第七十二条 召集人应当保证 第七十二条 出席会议的董事、
会议记录内容真实、准确和完整。出席 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议的董事、监事、董事会秘书、召集 会议主持人应当在会议记录上签名，并人或其代表、会议主持人应当在会议记 保证会议记录真实、准确、完整。会议录上签名。会议记录应当与现场出席股 记录应当与现场出席股东的签名册及东的签名册及代理出席的委托书、网络 代理出席的委托书、网络及其他方式表及其他方式表决情况的有效资料一并 决情况的有效资料一并保存，保存期限
保存，保存期限不少于 10 年。 不少于 10 年。

第七十七条 股东(包括股东代 第七十七条 股东(包括股东代
理人)以其所代表的有表决权的股份数 理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司及控股子公司持有的本公 司
权，且该部分股份不计入出席股东大会 股份没有表决权，且该部分股份不计入
有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股 董事会、独立董事和符合相关规定
东可以征集股东投票权。 条件的股东可以征集股东投票权……
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