公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-005

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司业务发展需要，2019 年 12 月 24 日公司向中国银行泉
州清濛支行申请 1000 万元的授信额度，授信期限为 2019 年 12 月 24
日至 2022 年 12 月 23 日，由王星荣、王声谋、王声强及公司全资子
公司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任保证。

为了扩大公司规模，补充流动资金，2020 年 3 月 24 日，公司
全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司向农业银行泉州分行借
款流动资金人民币 500 万元，借款期限为 2020 年 3 月 24 日至 2021
年 3 月 23 日，由王汉钦、王星荣、王声谋、王声强及公司提供连带责任保证。
（二）表决和审议情况

1、2020 年4月22日，福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于追认关联担保的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人王汉钦、王星荣、王声谋、

公告编号：2020-005

王声强提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

申请授信额度的总金额未超过最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

申请借款金额未超过最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王星荣

住所：泉州市鲤城区中山中路 118 号

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：王声谋

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

关联关系：控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：王声强

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

关联关系：控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：王汉钦


公告编号：2020-005

住所：福建省泉州市奥林匹克花园 11 栋

关联关系：控股股东、实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司关联方自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信、贷款提供保证、抵押、质押等担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

鉴于公司业务发展需要，2019 年 12 月 24 日公司向中国银行泉州
清濛支行申请 1000 万元的授信额度，授信期限为 2019 年 12 月 24 日
至 2022 年 12 月 23 日，由王星荣、王声谋、王声强及公司全资子公
司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任保证。

为了扩大公司规模，补充流动资金，2020 年 3 月 24 日，公司全
资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司向农业银行泉州分行借款
流动资金人民币 500 万元，借款期限为 2020 年 3 月 24 日至 2021 年
3 月 23 日，由王汉钦、王星荣、王声谋、王声强及公司提供连带责任保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响

1.有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公告编号：2020-005

2.上述关联方为公司申请银行等金融机构相应授信、借……
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