公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-024

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方证券
北京合力亿捷科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：曲道俊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司实物增资的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的位于武汉市江汉区的办公房产（评估值 1,182.26 万元）以实物资产出资的方式增资到武汉合力亿捷科技有限公司（以下简称“合力武汉”）。

公告编号：2023-024

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司以实物出资向子公司增资的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
北京合力亿捷科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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