公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-020

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方证券
北京合力亿捷科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

其他说明：无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833629 合力亿捷 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会

公告编号：2023-020

的，须持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日 9:30

（三）登记地点：北京合力亿捷科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话： 010-58103397 联系人：王浩 地址：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 18 层
（二）会议费用：本次股东大会为期半天,出席会议的食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
（二）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
北京合力亿捷科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日

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