公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方证券
北京合力亿捷科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

其他说明：无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。


公告编号：2023-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833629 合力亿捷 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告及其摘要》（ 公告编号：2023-004、2023-005）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现就 2022 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公

公告编号：2023-008

司相关制度的规定，严格依法履行职责，监事会就 2022 年的工作情况及相关事项作出了 2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《关于公司 2022 年度财务
决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。
（六）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。
（七）审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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