公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-040

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方证券
北京合力亿捷科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：曲道俊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王守凯因疫情管控不能出席本次公司董事会会议，也未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》


公告编号：2022-040

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司完成回购股份注销在工商办理变更的议案》
1.议案内容：

公司已于2022年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 11,314,000 股回购股份的注销手续。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
北京合力亿捷科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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