公告日期：2022-04-26

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方投行
北京合力亿捷科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：曲道俊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。具

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-010、2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，同意董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》，同意总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财
务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》。公司考虑经营需求及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆珣、张向阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表的专项审核报告》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营所需流动资金的前提下，在 2021 年度利用部分自有闲置资金购买了银行理财产品，根据董事会授权范围，公司拟于 2022 年度继续使用自有闲置资金购买理财产品。具体内容请详见公司在全国中小企业股……
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