公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-014

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方投行
北京合力亿捷科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 04 月 22 日 11:30

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：

2022 年 4 月 8 日以书面方式发出。

5.会议主持人：门门
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。
二、议案审议情况


公告编号：2022-014

（一） 审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现选举门门女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，可连选连任，自 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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